New York nimmt NovaTech-Gründer nach Versäumnisurteil im Krypto-Betrugsfall über 1,3 Mrd. USD ins Visier

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bittet das Gericht, die Gründer der Krypto-Plattform NovaTech zur Zahlung von etwa 1,3 Mrd. USD zu verpflichten. Der Betrag setzt sich aus Schadensersatz und der Rückzahlung mutmaßlich unrechtmäßig erlangter Gewinne zusammen. Die Forderung richtet sich gegen Cynthia und Eddie Petions, die die Vereinigten Staaten verlassen haben, nachdem im August 2025 ein Versäumnisurteil gegen sie ergangen war.

Die Durchsetzungsmaßnahmen betreffen auch mehrere Personen, die die Systeme beworben haben. Vier führende Promoter, Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. und Martin Zizi, haben Vergleiche in Höhe von insgesamt knapp 6 Mio. USD akzeptiert. Allen vier ist es dauerhaft untersagt, im Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsgeschäft tätig zu sein.

Wie das mutmaßliche System funktionierte

Der Fall begann im Juni 2024, als die Generalstaatsanwältin NovaTechFX und AWS Mining Pty Ltd verklagte. Der Staat wirft beiden Unternehmen vor, Investments in Einwanderergemeinschaften beworben zu haben, insbesondere unter Haitianern in New York. Dafür nutzten sie Gebetsgruppen, soziale Netzwerke und WhatsApp-Chats sowie häufig Werbung auf haitianischem Kreol und religiös geprägte Botschaften.

Laut Klageschrift versprach AWS Mining monatliche Gewinne von 15 bis 20 % und Renditen von 200 % innerhalb von 15 Monaten. Gleichzeitig zahlte das Unternehmen Vermittlungsprämien an Personen, die neue Investoren anwarben. Die tatsächlichen Erträge des Unternehmens reichten laut Klage nicht aus, um diese Auszahlungen zu decken, und das Geschäft brach 2019 zusammen. Die Petions sollen daraufhin NovaTech gestartet haben, das wöchentliche Gewinne von etwa 2 bis 4 % bewarb, sich fälschlicherweise als registrierter Broker ausgab und Anlegern zusicherte, sie könnten ihr Geld jederzeit abheben.

Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass zwischen 2019 und 2023 mehr als 1 Mrd. USD in Kryptowährungen in NovaTech geflossen seien, tatsächlich gehandelt wurden davon aber weniger als 26 Mio. USD, bevor die Plattform im Mai 2023 scheiterte. Zehntausende Anleger verloren den Zugriff auf ihre Vermögen. Der Staat geht davon aus, dass mehr als 11.000 New Yorker betrogen wurden.

Rechtliche Feststellungen und nächste Schritte

Der Antrag folgt auf eine Anordnung vom August 2025, mit der festgestellt wurde, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch für Verstöße gegen den Martin Act, das weitreichende Wertpapiergesetz New Yorks, sowie für den Betrieb illegaler Kettenvertriebssysteme haftbar sind. Da sich die Beklagten nicht gegen die Klage wehrten, dient die Anordnung nun als Grundlage für die Geldforderung.

In einer Erklärung teilte die Generalstaatsanwältin mit, die Betreiber hätten ein Schneeballsystem als sichere Geldanlage dargestellt und dabei Gemeinschaften ins Visier genommen, die ihnen vertrauten. Ihr Büro werde weiter gegen nicht registrierte Kryptowährungshändler vorgehen. Über den neuen Antrag über 1,3 Mrd. USD hat das Gericht noch nicht entschieden.