Von den VAE geleitete Operation erfasst 39 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Krypto- und Online-Betrug

Eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten geleitete Operation hat über drei Monate hinweg mehr als 960 Festnahmen hervorgebracht und rund 39 Milliarden US-Dollar an Erlösen identifiziert, die mit Kryptowährungen und Online-Betrug in Verbindung stehen. Die Maßnahme richtete sich gegen Betrugsaktivitäten, die zunehmend über digitale Vermögenswerte und internetbasierte Plattformen laufen und nicht mehr nur über traditionelle Kanäle.

Das Ausmaß der Zahlen deutet auf ein koordiniertes Vorgehen mit mehreren Instrumenten hin und nicht auf eine einzelne Ermittlungsmaßnahme. Die Behörden stellten die Arbeit als anhaltenden Vorstoß gegen Betrugsnetzwerke dar, die grenzüberschreitend agieren und Online-Dienste nutzen, um Opfer zu erreichen.

Maßnahmen gegen Konten und Plattformen

Neben den Festnahmen meldeten die Behörden die Sperrung von Tausenden Bankkonten, die vermutlich in den Betrugsmodellen genutzt wurden. Außerdem wurden Hunderte Social-Media-Konten geschlossen, wodurch Kanäle unterbunden wurden, die die Operation als Mittel zur Bewerbung oder Durchführung von Betrug identifiziert hatte.

Das Einfrieren von Konten und das Entfernen von Online-Profilen gehören in Fällen dieser Art zu den üblichen Schritten, weil sie die Möglichkeiten der Verdächtigen einschränken, Gelder zu verschieben und neue Opfer zu erreichen. Die Maßnahmen zielen zudem darauf ab, die Infrastruktur zu stören, die Betrug ermöglicht, und nicht nur die dahinterstehenden Personen.

Was die Ergebnisse zeigen und was nicht

Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung enthält Eckdaten zu Festnahmen, gesperrten Konten, geschlossenen Profilen und markierten Erlösen. Sie enthält jedoch keine detaillierte Aufschlüsselung, wie die 39 Milliarden US-Dollar berechnet wurden, wie viel davon zurückgeholt wurde oder wie die Verfahren vor Gericht weiterlaufen werden.

Da die Zahlen Aktivitäten beschreiben, die während der Operation markiert wurden, sollten sie als Umfang der identifizierten verdächtigen Aktivitäten verstanden werden und nicht als bestätigte Verluste. Für die Bewertung des Ausgangs einzelner Fälle wären weitere offizielle Details nötig.