Bang New York nhắm vào các nhà sáng lập NovaTech để đòi 1,3 tỷ USD sau phán quyết vắng mặt trong vụ gian lận tiền mã hóa

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đang yêu cầu tòa án buộc các nhà sáng lập nền tảng tiền mã hóa NovaTech phải trả khoảng 1,3 tỷ USD, con số này bao gồm tiền bồi thường thiệt hại và việc hoàn trả số tiền thu lợi bất chính bị cho là có được. Yêu cầu nhắm vào Cynthia và Eddie Petions, hai người đã rời khỏi Hoa Kỳ sau khi tòa án ban hành phán quyết vắng mặt đối với họ vào tháng 8 năm 2025.

Nỗ lực thi hành án cũng đã nhắm đến một số người từng giúp quảng bá các chương trình này. Bốn người quảng bá hàng đầu là Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. và Martin Zizi đã đồng ý dàn xếp với tổng số tiền gần 6 triệu USD. Mỗi người trong số họ bị cấm vĩnh viễn làm việc trong các lĩnh vực chứng khoán, hàng hóa và doanh nghiệp tiền mã hóa.

Mô hình bị cáo buộc hoạt động như thế nào

Vụ việc bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, khi Tổng chưởng lý khởi kiện NovaTechFX và AWS Mining Pty Ltd. Bang cáo buộc rằng cả hai công ty đã chào mời đầu tư đến các cộng đồng người nhập cư, đặc biệt là người New York gốc Haiti, thông qua các nhóm cầu nguyện, nền tảng mạng xã hội và các nhóm WhatsApp, thường sử dụng quảng cáo bằng tiếng Creole Haiti và các thông điệp mang màu sắc tôn giáo.

Theo đơn kiện, AWS Mining hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 15% đến 20% và lợi suất 200% trong vòng 15 tháng, đồng thời trả tiền thưởng tuyển dụng cho những người đưa được nhà đầu tư mới vào. Đơn kiện cho rằng lợi nhuận thực tế của công ty quá nhỏ để chi trả các khoản đó, và doanh nghiệp này đã sụp đổ vào năm 2019. Vợ chồng Petions sau đó bị cáo buộc đã khởi động NovaTech, quảng cáo lợi nhuận hàng tuần khoảng 2% đến 4%, giả mạo việc là một nhà môi giới đã đăng ký, và cam kết với nhà đầu tư rằng họ có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Các công tố viên cho biết hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa đã đổ vào NovaTech trong giai đoạn 2019–2023, nhưng chưa đến 26 triệu USD thực sự được giao dịch trước khi nền tảng này thất bại vào tháng 5 năm 2023. Hàng chục nghìn nhà đầu tư đã mất quyền truy cập vào tài sản của mình, và bang cho biết hơn 11.000 người New York đã bị lừa đảo.

Kết luận pháp lý và các bước tiếp theo

Động thái này diễn ra sau lệnh vắng mặt tháng 8 năm 2025, trong đó tòa án xác định các bị đơn phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng rẽ đối với các vi phạm Đạo luật Martin, luật chứng khoán rộng của New York, cũng như việc điều hành các chương trình phân phối dây chuyền bất hợp pháp. Vì các bị đơn không tranh tụng vụ án, lệnh của tòa án hiện là cơ sở cho yêu cầu đòi tiền.

Trong một tuyên bố, Tổng chưởng lý cho biết những người điều hành đã trình bày một mô hình kim tự tháp như một khoản đầu tư an toàn và nhắm vào các cộng đồng đã tin tưởng họ. Văn phòng của bà cho biết sẽ tiếp tục truy đuổi những đơn vị kinh doanh tiền mã hóa chưa đăng ký. Hiện chưa có tòa án nào phán quyết về yêu cầu 1,3 tỷ USD mới này.