New York NovaTech Kurucularını 1,3 Milyar Dolar İçin Hedef Aldı: Kripto Dolandırıcılık Davasında Gıyabi Karar Sonrası

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, mahkemeden kripto platformu NovaTech'in kurucularına, tazminatları ile iddia edilen haksız kazançların iadesini bir araya getiren yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ödemeye hükmetmesini istiyor. Talep, Cynthia ve Eddie Petions'u hedef alıyor; bu ikili, Ağustos 2025'te aleyhlerine gıyabi hüküm verilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etti.

Yaptırım çalışmaları, planların pazarlanmasına yardım eden birkaç kişiye de uzandı. Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. ve Martin Zizi adlı dört önde gelen tanıtımcı, toplamda neredeyse 6 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Her biri menkul kıymet, emtia ve kripto para işletmelerinde çalışmaktan kalıcı olarak men edildi.

İddia edilen planın işleyişi

Dava, Haziran 2024'te Eyalet Başsavcısı'nın NovaTechFX ve AWS Mining Pty Ltd şirketlerine açtığı davayla başladı. Eyalet, her iki şirketin de yatırım tekliflerini özellikle göçmen topluluklara, özellikle Haitili New Yorklulara; dua grupları, sosyal medya platformları ve WhatsApp sohbetleri aracılığıyla, sıklıkla Haiti Kreyolu reklamlar ve dini mesajlar kullanarak sunduğunu iddia ediyor.

Dava dilekçesine göre AWS Mining, aylık %15 ila %20 kazanç ve 15 ay içinde %200 getiri vaat ederken, yeni yatırımcı getirenlere işe alım primleri ödedi. Dilekçe, şirketin gerçek getirilerinin bu ödemeleri karşılamaya yetmediğini ve işin 2019'da çöktüğünü belirtiyor. Petions'ların daha sonra NovaTech'i kurduğu, haftalık yaklaşık %2 ila %4 kazanç reklamı yaptığı, kendisini yanlış biçimde kayıtlı bir aracı kurum olarak sunduğu ve yatırımcılara paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini garanti ettiği iddia ediliyor.

Savcılar, 2019 ile 2023 arasında NovaTech'e 1 milyardan fazla kripto paranın aktarıldığını, ancak platform Mayıs 2023'te çöktüğünde 26 milyon dolardan az bir tutarın gerçekten işlem gördüğünü söylüyor. On binlerce yatırımcı varlıklarına erişimini kaybetti ve eyalet, 11.000'den fazla New York'lunun dolandırıldığını belirtiyor.

Hukuki tespitler ve sonraki adımlar

Talep, Ağustos 2025 tarihli gıyabi kararın ardından geliyor. Bu karar, davalıların New York'un kapsamlı menkul kıymet yasası Martin Act'i ihlal etmekten ve yasadışı zincirleme dağıtım planları işletmekten müteselsilen sorumlu olduğunu tespit etmişti. Davalılar davaya itiraz etmediği için mahkemenin bu kararı artık parasal talebin dayanağı olarak kullanılıyor.

Bir açıklamasında Başsavcı, operatörlerin piramit planını güvenli bir yatırım gibi sunduğunu ve kendilerine güvenen topluluklara yöneldiklerini söyledi. Ofisi, kayıtsız kripto para satıcılarının peşinden gitmeye devam edeceğini belirtti. Mahkeme, yeni 1,3 milyar dolarlık talep hakkında henüz karar vermedi.