นิวยอร์กเรียกค่าเสียหายกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์จากผู้ก่อตั้ง NovaTech หลังศาลตัดสินขาดนัดในคดีฉ้อโกงคริปโต

อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก Letitia James กำลังขอให้ศาลสั่งให้ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโต NovaTech ชดใช้เงินราว 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมค่าเสียหายเข้ากับการคืนผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาโดยมิชอบ คำร้องนี้มุ่งเป้าไปที่ Cynthia และ Eddie Petions ซึ่งออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากศาลมีคำพิพากษาขาดนัดต่อทั้งคู่ในเดือนสิงหาคม 2025

การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงบุคคลหลายคนที่ช่วยทำการตลาดให้แผนการดังกล่าว ผู้ส่งเสริมการขายหลักสี่คน ได้แก่ Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. และ Martin Zizi ตกลงยอมความด้วยเงินรวมเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ ทั้งสี่คนถูกห้ามประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถาวร

แผนการที่ถูกกล่าวหาทำงานอย่างไร

คดีเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2024 เมื่ออัยการสูงสุดฟ้อง NovaTechFX และ AWS Mining Pty Ltd รัฐกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทนำเสนอการลงทุนให้กับชุมชนผู้อพยพ โดยเฉพาะชาวนิวยอร์กเชื้อสายเฮติ ผ่านกลุ่มสวดมนต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแชต WhatsApp โดยมักใช้โฆษณาเป็นภาษาเฮติครีโอลและข้อความที่อิงศาสนา

ตามคำฟ้อง AWS Mining สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 15% ถึง 20% และผลตอบแทน 200% ภายใน 15 เดือน พร้อมจ่ายโบนัสการชักชวนให้แก่ผู้ที่นำนักลงทุนรายใหม่เข้ามา คำฟ้องระบุว่าผลตอบแทนที่บริษัททำได้จริงน้อยเกินกว่าจะครอบคลุมการจ่ายเงินเหล่านั้น และธุรกิจล่มสลายในปี 2019 จากนั้นผู้ต้องหาอ้างว่า Petions เปิดตัว NovaTech ซึ่งโฆษณาผลตอบแทนรายสัปดาห์ราว 2% ถึง 4% อ้างเท็จว่าตนเป็นนายหน้าที่จดทะเบียนแล้ว และรับรองกับนักลงทุนว่าสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา

อัยการระบุว่ามีเงินคริปโตมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้า NovaTech ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 แต่มีการซื้อขายจริงน้อยกว่า 26 ล้านดอลลาร์ก่อนที่แพลตฟอร์มจะล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม 2023 นักลงทุนหลายหมื่นคนสูญเสียการเข้าถึงทรัพย์สินของตน และรัฐระบุว่ามีชาวนิวยอร์กมากกว่า 11,000 คนถูกฉ้อโกง

ข้อสรุปทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป

คำร้องนี้ตามมาหลังคำสั่งขาดนัดในเดือนสิงหาคม 2025 ซึ่งระบุว่าจำเลยต้องรับผิดร่วมกันและแยกกันในการละเมิดกฎหมาย Martin Act กฎหมายหลักทรัพย์ฉบับกว้างของนิวยอร์ก รวมถึงการดำเนินการแผนการกระจายรายได้แบบลูกโซ่ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากจำเลยไม่โต้แย้งคดี คำสั่งของศาลจึงกลายเป็นพื้นฐานของการเรียกร้องเงินในครั้งนี้

ในแถลงการณ์ อัยการสูงสุดกล่าวว่าผู้ดำเนินการได้นำเสนอแชร์ลูกโซ่ในฐานะการลงทุนที่ปลอดภัย และได้กำหนดเป้าหมายไปยังชุมชนที่ไว้วางใจพวกเขา สำนักงานของเธอระบุว่าจะยังคงติดตามผู้ค้าคริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อไป ยังไม่มีศาลใดตัดสินเกี่ยวกับคำเรียกร้อง 1.3 พันล้านดอลลาร์ฉบับใหม่นี้