New York réclame 1,3 milliard de dollars aux fondateurs de NovaTech après un jugement par défaut dans une affaire de fraude crypto

La procureure générale de New York, Letitia James, demande à un tribunal d'ordonner aux fondateurs de la plateforme crypto NovaTech de verser environ 1,3 milliard de dollars, un montant qui combine des dommages-intérêts et la restitution de gains présumément mal acquis. La demande vise Cynthia et Eddie Petions, qui ont quitté les États-Unis après qu'un jugement par défaut a été rendu contre eux en août 2025.

L'action d'application de la loi a également touché plusieurs personnes ayant aidé à promouvoir ces montages. Quatre promoteurs de premier plan, Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. et Martin Zizi, ont accepté des règlements totalisant près de 6 millions de dollars. Chacun est interdit à vie d'exercer dans les activités liées aux valeurs mobilières, aux matières premières et aux cryptomonnaies.

Le fonctionnement présumé du schéma

L'affaire a débuté en juin 2024, lorsque la procureure générale a attaqué NovaTechFX et AWS Mining Pty Ltd. L'État affirme que les deux sociétés ont proposé des investissements aux communautés immigrées, en particulier aux Haïtiens de New York, par le biais de groupes de prière, de réseaux sociaux et de discussions WhatsApp, en utilisant souvent des publicités en créole haïtien et des messages à caractère religieux.

Selon la plainte, AWS Mining promettait des gains mensuels de 15 % à 20 % et des rendements de 200 % en 15 mois, tout en versant des primes de recrutement à ceux qui amenaient de nouveaux investisseurs. La plainte affirme que les rendements réels de la société étaient trop faibles pour couvrir ces versements et que l'entreprise s'est effondrée en 2019. Les Petions auraient ensuite lancé NovaTech, qui annonçait des gains hebdomadaires d'environ 2 % à 4 %, se présentait faussement comme un courtier enregistré et assurait aux investisseurs qu'ils pouvaient retirer leurs fonds à tout moment.

Les procureurs affirment que plus de 1 milliard de dollars en cryptomonnaies ont afflué vers NovaTech entre 2019 et 2023, mais que moins de 26 millions de dollars ont réellement été échangés avant la chute de la plateforme en mai 2023. Des dizaines de milliers d'investisseurs ont perdu l'accès à leurs actifs, et l'État affirme que plus de 11 000 New-Yorkais ont été victimes de la fraude.

Constatations juridiques et prochaines étapes

Cette requête fait suite à une ordonnance par défaut d'août 2025 qui a déclaré les défendeurs solidairement responsables de violations du Martin Act, la vaste loi new-yorkaise sur les valeurs mobilières, ainsi que de l'exploitation de systèmes illégaux de distribution en chaîne. Les défendeurs n'ayant pas contesté l'affaire, l'ordonnance du tribunal sert désormais de base à la demande financière.

Dans un communiqué, la procureure générale a déclaré que les exploitants avaient présenté un schéma pyramidal comme un investissement sûr et ciblé des communautés qui leur faisaient confiance. Son bureau a indiqué qu'il poursuivrait les vendeurs de cryptomonnaies non enregistrés. Aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur la nouvelle demande de 1,3 milliard de dollars.