Операція під керівництвом ОАЕ виявила понад 39 мільярдів доларів, пов’язаних із криптовалютою та онлайн-шахрайством

Операція під керівництвом Об’єднаних Арабських Еміратів, що тривала три місяці, призвела до понад 960 арештів і виявила приблизно 39 мільярдів доларів доходів, пов’язаних із криптовалютою та онлайн-шахрайством. Ці зусилля були спрямовані на схеми, які дедалі частіше проходять через цифрові активи та інтернет-платформи, а не лише через традиційні канали.

Масштаб цифр свідчить про скоординований підхід із використанням кількох інструментів, а не про одну правоохоронну дію. Владу подавали цю роботу як тривалий наступ на мережі шахраїв, які діють через кордони та використовують онлайн-сервіси, щоб знаходити жертв.

Заходи проти рахунків і платформ

Разом із арештами влада повідомила про блокування тисяч банківських рахунків, які, імовірно, використовувалися в схемах. Також було закрито сотні акаунтів у соціальних мережах, що перекрило канали, які, за висновками операції, використовувалися для просування або здійснення шахрайства.

Заморожування рахунків і видалення онлайн-профілів є типовими кроками у справах такого типу, адже вони обмежують можливості підозрюваних переводити кошти та знаходити нових жертв. Ці заходи також спрямовані на руйнування інфраструктури, що підтримує шахрайство, а не лише на осіб, які за ним стоять.

Що показують і чого не показують результати

Публічно доступний підсумок містить головні цифри щодо арештів, заблокованих рахунків, закритих профілів і виявлених доходів. Він не надає детальної розбивки того, як було розраховано 39 мільярдів доларів, яка їх частина вже повернута або як розглядатимуться справи в суді.

Оскільки цифри описують діяльність, виявлену під час операції, їх слід розглядати як обсяг підозрілої активності, а не як підтверджені збитки. Для оцінки результатів окремих справ знадобилися б додаткові офіційні деталі.