ปฏิบัติการนำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตรวจพบเงินกว่า 39 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโตและออนไลน์

ปฏิบัติการที่นำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงสามเดือน สามารถจับกุมได้มากกว่า 960 ราย และระบุทรัพย์สินที่ได้มาจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและออนไลน์ได้ราว 39 พันล้านดอลลาร์ ความพยายามนี้มุ่งเป้าไปที่กิจกรรมหลอกลวงที่เคลื่อนย้ายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่เพียงช่องทางดั้งเดิมเท่านั้น

ขนาดของตัวเลขชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ประสานงานกันผ่านเครื่องมือหลายชนิด ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเพียงครั้งเดียว เจ้าหน้าที่ระบุว่างานนี้เป็นความพยายามต่อเนื่องในการต่อต้านเครือข่ายการฉ้อโกงที่ดำเนินการข้ามพรมแดนและใช้ประโยชน์จากบริการออนไลน์เพื่อเข้าถึงเหยื่อ

มาตรการต่อบัญชีและแพลตฟอร์ม

ควบคู่ไปกับการจับกุม เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ระงับบัญชีธนาคารหลายพันบัญชีที่เชื่อว่าถูกใช้ในแผนการเหล่านี้ นอกจากนี้ยังปิดบัญชีโซเชียลมีเดียหลายร้อยบัญชี เพื่อตัดช่องทางที่ปฏิบัติการระบุว่าถูกใช้ในการโปรโมตหรือดำเนินการหลอกลวง

การระงับบัญชีและลบโปรไฟล์ออนไลน์เป็นขั้นตอนที่พบบ่อยในคดีประเภทนี้ เพราะช่วยจำกัดความสามารถของผู้ต้องสงสัยในการโอนย้ายเงินและเข้าถึงเหยื่อรายใหม่ มาตรการเหล่านี้ยังมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการฉ้อโกง ไม่ใช่เพียงตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น

สิ่งที่ผลการตรวจสอบแสดงและไม่ได้แสดง

สรุปที่เปิดเผยต่อสาธารณะให้ตัวเลขหลักเกี่ยวกับการจับกุม บัญชีที่ถูกระงับ โปรไฟล์ที่ถูกปิด และทรัพย์สินที่ถูกตรวจพบ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าตัวเลข 39 พันล้านดอลลาร์คำนวณอย่างไร มีการยึดคืนได้เท่าใด หรือคดีจะดำเนินไปในศาลอย่างไร

เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้อธิบายกิจกรรมที่ถูกตรวจพบระหว่างปฏิบัติการ จึงควรเข้าใจว่าเป็นขอบเขตของกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ระบุได้ ไม่ใช่ความสูญเสียที่ได้รับการยืนยันแล้ว หากต้องการประเมินผลของแต่ละคดี จำเป็นต้องมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม