Нью-Йорк требует с основателей NovaTech 1,3 млрд долларов после решения по делу о криптомошенничестве

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс просит суд обязать основателей криптоплатформы NovaTech выплатить около 1,3 млрд долларов. Эта сумма складывается из убытков и возврата предположительно незаконно полученных доходов. Требование касается Синтии и Эдди Петионов, которые покинули США после того, как в августе 2025 года в отношении них было вынесено заочное решение.

Усилия по взысканию затронули и нескольких человек, которые помогали продвигать схемы. Четыре ведущих промоутера, Франц Сисерон, Джеймс Корбетт, Рикардо Рой-старший и Мартин Зизи, согласились на мировые соглашения на общую сумму почти 6 млн долларов. Каждому из них навсегда запрещено работать в сфере ценных бумаг, товарных рынков и криптовалютного бизнеса.

Как, по версии следствия, работала схема

Дело началось в июне 2024 года, когда генеральный прокурор подал иск к NovaTechFX и AWS Mining Pty Ltd. Штат утверждает, что обе компании предлагали инвестиции иммигрантским сообществам, особенно гаитянам Нью-Йорка, через молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp, нередко используя рекламу на гаитянском креольском и сообщения на религиозную тематику.

Согласно иску, AWS Mining обещала ежемесячный доход от 15% до 20% и доходность 200% в течение 15 месяцев, одновременно выплачивая бонусы тем, кто привлекал новых инвесторов. В иске говорится, что реальной доходности компании не хватало, чтобы покрыть эти выплаты, и в 2019 году бизнес рухнул. Затем, как утверждается, Петионы запустили NovaTech, которая рекламировала еженедельный доход примерно от 2% до 4%, ложно представляла себя зарегистрированным брокером и заверяла инвесторов, что они могут вывести средства в любой момент.

Прокуроры говорят, что в период с 2019 по 2023 год в NovaTech поступило более 1 млрд долларов в криптовалюте, но до краха платформы в мае 2023 года фактически было торгов на сумму менее 26 млн долларов. Десятки тысяч инвесторов лишились доступа к своим активам, а штат утверждает, что более 11 000 жителей Нью-Йорка стали жертвами мошенничества.

Юридические выводы и дальнейшие шаги

Ходатайство последовало за заочным решением от августа 2025 года, в котором ответчики были признаны солидарно ответственными за нарушения Закона Мартина, широкого закона о ценных бумагах штата Нью-Йорк, а также за организацию незаконных схем многоуровневого распространения. Поскольку ответчики не оспаривали дело, решение суда теперь служит основанием для денежного требования.

В заявлении генеральный прокурор сказала, что организаторы выдавали финансовую пирамиду за безопасную инвестицию и целенаправленно нацеливались на сообщества, которые им доверяли. Ее ведомство заявило, что продолжит преследовать незарегистрированных криптовалютных дилеров. Суд еще не вынес решения по новому требованию на 1,3 млрд долларов.