Операция под руководством ОАЭ выявила $39 млрд, связанных с криптовалютой и онлайн-мошенничеством

Операция под руководством ОАЭ, продолжавшаяся три месяца, привела к более чем 960 арестам и выявила примерно $39 млрд доходов, связанных с криптовалютой и онлайн-мошенничеством. Усилия были направлены на схемы, которые все чаще проходят через цифровые активы и интернет-платформы, а не только через традиционные каналы.

Масштаб цифр указывает на скоординированный подход с использованием нескольких инструментов, а не на одно разовое действие. Власти охарактеризовали эту работу как продолжительную борьбу с мошенническими сетями, которые действуют через границы и используют онлайн-сервисы для поиска жертв.

Меры против аккаунтов и платформ

Наряду с арестами власти сообщили о блокировке тысяч банковских счетов, которые, как считается, использовались в схемах. Также были закрыты несколько сотен аккаунтов в социальных сетях, что перекрыло каналы, которые, по данным операции, использовались для продвижения или проведения мошенничества.

Заморозка счетов и удаление онлайн-профилей — распространенные меры в делах такого рода, поскольку они ограничивают возможности подозреваемых переводить средства и находить новых жертв. Такие меры также направлены на разрушение инфраструктуры, поддерживающей мошенничество, а не только на людей, стоящих за ним.

Что показывают и чего не показывают результаты

Общедоступное резюме содержит основные цифры по арестам, заблокированным счетам, закрытым профилям и выявленным доходам. Оно не содержит подробной разбивки того, как была рассчитана сумма $39 млрд, какая ее часть возвращена и как будут развиваться дела в судах.

Поскольку цифры описывают активность, выявленную в ходе операции, их следует воспринимать как масштаб обнаруженной подозрительной деятельности, а не как подтвержденные потери. Для оценки результатов отдельных дел потребуются дополнительные официальные подробности.