Nowy Jork chce 1,3 mld dolarów od założycieli NovaTech po wyroku zaocznym w sprawie oszustwa kryptowalutowego

Prokurator generalny stanu Nowy Jork Letitia James zwraca się do sądu z wnioskiem o nakazanie założycielom platformy kryptowalutowej NovaTech zapłaty około 1,3 miliarda dolarów. Kwota ta łączy odszkodowania ze zwrotem rzekomo nielegalnie uzyskanych zysków. Wniosek dotyczy Cynthii i Eddiego Petionów, którzy opuścili Stany Zjednoczone po wydaniu przeciwko nim wyroku zaocznego w sierpniu 2025 roku.

Działania egzekucyjne objęły także kilka osób, które pomagały promować ten proceder. Czterech wiodących promotorów: Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr. i Martin Zizi, zgodziło się na ugody o łącznej wartości blisko 6 milionów dolarów. Każdemu z nich na stałe zakazano pracy w firmach zajmujących się papierami wartościowymi, towarami i kryptowalutami.

Jak działał rzekomy schemat

Sprawa zaczęła się w czerwcu 2024 roku, kiedy prokurator generalny pozwał NovaTechFX i AWS Mining Pty Ltd. Stan zarzuca, że obie spółki oferowały inwestycje społecznościom imigrantów, zwłaszcza nowojorskim Haitańczykom, za pośrednictwem grup modlitewnych, platform społecznościowych i czatów WhatsApp, często z reklamami w języku haitańskim kreolskim i przekazami o zabarwieniu religijnym.

Zgodnie z pozwem AWS Mining obiecywała miesięczne zyski w wysokości 15–20% i zwroty na poziomie 200% w ciągu 15 miesięcy, a osobom, które przyprowadziły nowych inwestorów, wypłacała premie za werbunek. Według pozwu rzeczywiste zwroty spółki były zbyt małe, by pokryć te wypłaty, a firma upadła w 2019 roku. Państwo Petionowie mieli następnie uruchomić NovaTech, który reklamował tygodniowe zyski rzędu około 2–4%, fałszywie przedstawiał się jako zarejestrowany pośrednik i zapewniał inwestorów, że mogą wypłacić środki w dowolnym momencie.

Prokuratorzy twierdzą, że w latach 2019–2023 do NovaTech wpłynęło ponad 1 miliard dolarów w kryptowalutach, ale przed upadkiem platformy w maju 2023 roku faktycznie zrealizowano transakcje na mniej niż 26 milionów dolarów. Dziesiątki tysięcy inwestorów straciło dostęp do swoich aktywów, a według stanu oszukano ponad 11 tysięcy mieszkańców Nowego Jorku.

Ustalenia prawne i kolejne kroki

Wniosek następuje po sierpniowym wyroku zaocznym z 2025 roku, w którym stwierdzono, że pozwani solidarnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenia ustawy Martin Act, szerokiego nowojorskiego prawa papierów wartościowych, a także za prowadzenie nielegalnych schematów łańcuchowej dystrybucji. Ponieważ pozwani nie kwestionowali sprawy, orzeczenie sądu stanowi obecnie podstawę żądania zapłaty.

W oświadczeniu prokurator generalna stwierdziła, że operatorzy przedstawiali piramidę finansową jako bezpieczną inwestycję i wybierali na cel społeczności, które im ufały. Jej biuro zapowiedziało dalsze ściganie niezarejestrowanych dealerów kryptowalut. Sąd nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie nowego żądania na 1,3 miliarda dolarów.