Operacja prowadzona przez ZEA wskazała 39 mld dolarów powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi i internetowymi

Operacja prowadzona przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w ciągu trzech miesięcy doprowadziła do ponad 960 aresztowań i zidentyfikowania około 39 mld dolarów wpływów związanych z kryptowalutami i oszustwami internetowymi. Działania były skierowane przeciwko procederowi oszukańczemu, który coraz częściej odbywa się za pośrednictwem aktywów cyfrowych i platform internetowych, a nie tylko tradycyjnymi kanałami.

Skala tych danych wskazuje na skoordynowane podejście wykorzystujące wiele narzędzi, a nie pojedyncze działanie egzekucyjne. Organy ścigania przedstawiły tę pracę jako długofalową akcję przeciwko sieciom oszustw, które działają ponad granicami i wykorzystują usługi online, by docierać do ofiar.

Środki wobec kont i platform

Równolegle z aresztowaniami władze poinformowały o zablokowaniu tysięcy kont bankowych, które mogły być wykorzystywane w tych schematach. Zamknięto także setki kont w mediach społecznościowych, odcinając kanały, które według ustaleń operacji służyły do promowania lub przeprowadzania oszustw.

Zamrażanie kont i usuwanie profili online to typowe kroki w sprawach tego rodzaju, ponieważ ograniczają możliwość przenoszenia środków przez podejrzanych i dotarcia przez nich do nowych ofiar. Działania te mają też na celu zakłócenie infrastruktury wspierającej oszustwa, a nie tylko działalność osób, które za nimi stoją.

Co wynika z ustaleń, a czego nie pokazują

Publicznie dostępne podsumowanie przedstawia najważniejsze dane dotyczące aresztowań, zablokowanych kont, zamkniętych profili i oznaczonych wpływów. Nie zawiera szczegółowego wyjaśnienia, jak obliczono 39 mld dolarów, jaka ich część została odzyskana ani jak sprawy będą przebiegać przed sądami.

Ponieważ dane opisują aktywność oznaczoną w trakcie operacji, należy je traktować jako skalę podejrzanej aktywności, a nie potwierdzone straty. Aby ocenić wynik poszczególnych spraw, potrzebne byłyby dalsze oficjalne szczegóły.