New York Incar Pendiri NovaTech Senilai $1,3 Miliar Usai Putusan Default dalam Kasus Penipuan Kripto

Jaksa Agung New York Letitia James meminta pengadilan memerintahkan para pendiri platform kripto NovaTech untuk membayar sekitar $1,3 miliar, angka yang menggabungkan ganti rugi dengan pengembalian keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Permintaan ini ditujukan kepada Cynthia dan Eddie Petions, yang meninggalkan Amerika Serikat setelah putusan default dijatuhkan terhadap mereka pada Agustus 2025.

Upaya penegakan hukum ini juga menjangkau beberapa orang yang membantu memasarkan skema tersebut. Empat promotor utama, Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr., dan Martin Zizi, telah setuju untuk membayar penyelesaian dengan total hampir $6 juta. Masing-masing dilarang secara permanen untuk bekerja di bisnis sekuritas, komoditas, dan kripto.

Cara kerja skema yang diduga

Kasus ini bermula pada Juni 2024, ketika jaksa agung menggugat NovaTechFX dan AWS Mining Pty Ltd. Negara bagian menuduh kedua perusahaan itu menawarkan investasi kepada komunitas imigran, terutama warga Haiti di New York, melalui kelompok doa, platform media sosial, dan grup WhatsApp, sering kali dengan iklan berbahasa Haiti Creole dan pesan berbasis keagamaan.

Menurut gugatan, AWS Mining menjanjikan keuntungan bulanan 15% hingga 20% dan imbal hasil 200% dalam 15 bulan, sambil membayar bonus rekrutmen kepada orang yang membawa investor baru. Gugatan itu menyebutkan bahwa imbal hasil perusahaan yang sebenarnya terlalu kecil untuk menutupi pembayaran tersebut, dan bisnisnya runtuh pada 2019. Keluarga Petions kemudian diduga meluncurkan NovaTech, yang mengiklankan keuntungan mingguan sekitar 2% hingga 4%, secara keliru mengaku sebagai broker terdaftar, dan meyakinkan investor bahwa mereka bisa menarik dana kapan saja.

Jaksa menyatakan lebih dari $1 miliar aset kripto masuk ke NovaTech antara 2019 dan 2023, tetapi kurang dari $26 juta benar-benar diperdagangkan sebelum platform gagal pada Mei 2023. Puluhan ribu investor kehilangan akses ke aset mereka, dan negara bagian menyatakan lebih dari 11.000 warga New York menjadi korban penipuan.

Temuan hukum dan langkah selanjutnya

Permohonan ini menyusul perintah default Agustus 2025 yang menyatakan para tergugat secara bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab atas pelanggaran Martin Act, undang-undang sekuritas New York yang luas, serta karena menjalankan skema distribusi berantai ilegal. Karena para tergugat tidak melawan gugatan, perintah pengadilan ini kini menjadi dasar tuntutan uang tersebut.

Dalam pernyataannya, jaksa agung mengatakan para operator telah menyajikan skema piramida sebagai investasi yang aman dan menargetkan komunitas yang mempercayai mereka. Kantornya menyatakan akan terus mengejar pedagang kripto yang tidak terdaftar. Belum ada pengadilan yang memutuskan permintaan baru senilai $1,3 miliar ini.