Nueva York va tras los fundadores de NovaTech por 1.300 millones de dólares tras una sentencia en rebeldía en un caso de fraude cripto

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pide a un tribunal que ordene a los fundadores de la plataforma cripto NovaTech pagar unos 1.300 millones de dólares, una cifra que combina daños y la devolución de supuestas ganancias ilícitas. La solicitud va dirigida contra Cynthia y Eddie Petions, quienes salieron de Estados Unidos después de que se dictara en su contra una sentencia en rebeldía en agosto de 2025.

La acción de cumplimiento también ha alcanzado a varias personas que ayudaron a promocionar los esquemas. Cuatro promotores destacados, Frantz Ciceron, James Corbett, Ricardo Roy, Sr., y Martin Zizi, han aceptado acuerdos por un total de casi 6 millones de dólares. A cada uno se le prohíbe de forma permanente trabajar en negocios de valores, materias primas y criptomonedas.

Cómo funcionó el presunto esquema

El caso comenzó en junio de 2024, cuando la fiscalía demandó a NovaTechFX y AWS Mining Pty Ltd. El estado alega que ambas empresas ofrecieron inversiones a comunidades de inmigrantes, especialmente a neoyorquinos de origen haitiano, a través de grupos de oración, plataformas de redes sociales y chats de WhatsApp, a menudo con publicidad en criollo haitiano y mensajes de corte religioso.

Según la demanda, AWS Mining prometía ganancias mensuales de entre el 15% y el 20% y rendimientos del 200% en 15 meses, al tiempo que pagaba bonificaciones por captación a quienes traían nuevos inversores. La denuncia afirma que los rendimientos reales de la empresa eran demasiado bajos para cubrir esos pagos, y que el negocio colapsó en 2019. Los Petions habrían lanzado después NovaTech, que anunciaba ganancias semanales de entre el 2% y el 4% aproximadamente, se presentaba falsamente como un bróker registrado y aseguraba a los inversores que podían retirar fondos en cualquier momento.

Los fiscales afirman que más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas llegaron a NovaTech entre 2019 y 2023, pero se negociaron menos de 26 millones de dólares antes de que la plataforma fracasara en mayo de 2023. Decenas de miles de inversores perdieron el acceso a sus activos, y el estado afirma que más de 11.000 neoyorquinos fueron estafados.

Conclusiones legales y próximos pasos

La moción sigue a una orden en rebeldía de agosto de 2025 que declaró a los demandados conjunta y solidariamente responsables por infracciones de la Martin Act, la amplia ley de valores de Nueva York, así como por operar esquemas ilegales de distribución en cadena. Como los demandados no impugnaron el caso, la orden del tribunal sirve ahora de base para la reclamación monetaria.

En un comunicado, la fiscal general afirmó que los operadores presentaron un esquema piramidal como una inversión segura y se dirigieron a comunidades que confiaban en ellos. Su oficina dijo que seguirá persiguiendo a los distribuidores de criptomonedas no registrados. Ningún tribunal se ha pronunciado todavía sobre la nueva solicitud de 1.300 millones de dólares.